Рейды на подозрительные компании на Пхукете продолжаются

Департамент специальных расследований в сотрудничестве с иммиграционной полицией, туристической полицией и другими органами власти на Пхукете провели рейд в трех компаниях, предположительно управляемых иностранцами. Компании подозреваются в ведении незаконной деятельности под видом легального бизнеса, сообщает Кхаосод.

Тхавиват Сурасит, директор Отдела по делам безопасности DSI, объяснил, что совместная операция направлена на три конкретные компании, на обыск которых власти получили ордера. Цель операции — расследование деятельности частных лиц и посредников, занимающихся регистрацией бизнеса для иностранцев.

«Цель обеспечения соблюдения закона — не дать иностранцам воспользоваться лазейками в законодательстве и в то же время убедиться, что закон не оказывает негативного влияния на инвестиции. Также цель состоит в том, чтобы привлечь в страну выгодных инвесторов и исключить тех, кто приносит вред. Пхукет — критически важный регион в этом отношении», — рассказал Тхавиват на встрече.

В результате сотрудники Департамента туризма, Департамента развития предпринимательства, туристической полиции, иммиграционной полиции, полиции Пхукета и Института судебной экспертизы провели одновременные обыски в соответствующих компаниях. Основная цель — сбор данных для принятия юридических мер в связи с бизнесом иностранцев.

Первые два объекта находились в Golden View Village, The Splash Courting, район Катху, Пхукет. Первая компания — Phuket Best Accounting Co., Ltd. по адресу 9/511. Вторая компания — двухэтажное здание по адресу 9/484.

В обоих местах изъяты учетные записи, оформленные на граждан России, Пакистана и Индии с финансовыми операциями на общую сумму 200-300 миллионов батов. Третий объект — жилой дом в деревне Рок Гарден на Пхукете.

Расследование деятельности подозрительных компаний стало особым делом для Департамента специальных расследований с конца прошлого года. Финансовые данные указывают на две основные группы: европейцы, в основном русские, и другая группа, состоящая из пакистанцев и индийцев.

Российская группа в основном занимается недвижимостью и гостиничным бизнесом, в то время как пакистанская и индийская группы специализируются на ресторанах. Согласно документам, в дело вовлечены лишь несколько тайцев.

Читайте также:

Adblock test (Why?)