Трагедия из-за Форекс: в Таиланде арестован россиянин
В Паттайе по обвинению в предоставлении платежных услуг без разрешения арестован гражданин России, управлявший компанией, предоставлявшей клиентам посреднические услуги при торговли на валютном рынке. Полиция обратила внимание на компанию россиянина, расследуя причины самоубийства тайской женщины, сообщает газета Кхаосод.
Родственники Навапорн, тайской женщины, покончившей с собой в 2022 году, сообщили следователям, что причиной самоубийства стали огромные убытки. Женщина потеряла больше 20 миллионов батов на торговле иностранной валютой через компанию подозреваемого.
При проверке финансовых потоков подозрительной компании выяснилось, что оборот предприятия превысил 100 миллиардов батов за три года. После чего Уголовный суд провинции Чонбури немедленно выписал ордер на арест и обыск подозреваемых.
Четвертого апреля сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального бюро расследований отправились в офис и дома подозреваемого, где на основании ордера на арест, выданного Уголовным судом провинции, задержали гражданина России, 40-летнего Алексея Вегмана.
Россиянину выдвинуты обвинения в «совместном ведении поднадзорного бизнеса платежных услуг, представляющего собой услугу по приему платежей с помощью электронных средств без разрешения».
После ареста сотрудники полиции провели обыск в двух домах, принадлежащих подозреваемому в провинция Чонбури. В ходе обыска изъяты документы, связанные с компанией. В число 22 предметов вошли 7 ноутбуков, 3 телефона, 6 электронных карт, 14 банковских счетов, 4 чековые книжки и 9 Secure Pass/Tokens.
Алексей Вегман подозревается в управлении компанией, получавшей средства клиентов и предоставлявшей посреднические услуги при торговле валютой на рынке Форекс. Клиенты регистрировались на сайте компании и участвовали в торговле валютой, что нанесло значительный ущерб и привело к возникновению огромных сумм задолженности у клиентов.
Подозреваемый гражданин России отрицает выдвинутые обвинения.
Читайте также:
Недорогие авиабилеты в Таиланд
-
Турист из Китая оштрафован за создание шутливого контента
-
В Паттайе начался ежегодный Вегетарианский фестиваль
-
Полиция Таиланда спасла российского туриста от тюрьмы ради имиджа королевства
-
В Паттайе автомобиль на огромной скорости врезался в магазин солнечных батарей
-
Где в Таиланде искать Мальдивы
-
Пострадавшие от наводнений в Таиланде семьи получат по 9000 бат