В Таиланде накрыли крупнейший мошеннический колл-центр

Власти Таиланда сообщили о пресечении деятельности крупной китайской преступной группировки, занимавшейся массовым обманом тайских и китайских граждан с помощью незаконно созданных колл-центров в провинции Накхонситхаммарат. Полицейские арестовали больше 100 человек и изъяли компьютеры и другие устройства, сообщает Кхаосод.

С момента начала расследования операция проводилась в координации со 100 должностными лицами, включая киберполицию, сотрудников DSI, детективной полиции, полиции 8-го региона, иммиграционной полиции и сотрудников NBTC.

Всех причастных сотрудников откомандировали на поиски четырех объектов в провинции Накхонситхаммарат, где предположительно располагались колл-центры и телефонные мошенники, — заявил помощник начальника полиции генерал-лейтенант Тхатчай Питанилабутр.

Чиновники заметили в районе Чаванг большую группу китайских граждан, предположительно создавших колл-центр для обмана и кражи денежных средств у тайцев, китайцев, японцев и русских с помощью различных мошеннических действий, включая предложение инвестировать в цифровые валюты, онлайн-игры и так далее.

Мошенники обманывали людей с целью заставить людей переводить деньги за несуществующие товары. Создавали поддельные профили в социальных сетях и использовали различные уловки, чтобы заставить жертв мошенничества перевести деньги.

Полиция провела тщательное расследование и собрала доказательства. Получив ордер на обыск подозрительных помещений от Уголовного суда, полиция провела одновременный обыск в четырех местах, обнаружив, что там работают как тайские, так и китайские граждане.

Во время обыска конфисковано 228 компьютеров, 1037 мобильных телефонов и 4 планшетных компьютера iPad. Кроме того, во время обыска полиция обнаружила 21 роутер, 2 USB-накопителя, 521 телефонную SIM-карту, 2 кредитные карты, 80 банковских счетов, один пистолет и контрафактную косметику.

Сотрудники задержали всех 90 членов банды из колл-центра. Однако во время расследования 30-летний гражданин Китая Лин Шуожао заявил, что работал простым сотрудником, чья работа не заключалась в мошенничестве. А большие боссы командного уровня находятся в Китае, — заявил главнокомандующий Королевской тайской полиции генерал-лейтенант Ворават Ваттанакорнбанча.

Многие китайские сотрудники, присоединившиеся к банде из колл-центра, использовали собственные паспорта для безвизового въезда в Таиланд через Камбоджу. Некоторые приезжали в Таиланд прямо из Китая, маскируясь под туристов.

Кроме того, выяснилось, что многие китайские сотрудники колл-центра получили выгодные предложения приехать и поработать в Таиланде, прежде чем попадали в мошенническую группу, которая планомерно и систематически обманывала жертв в течение почти года.

Тайские сотрудники получали в среднем 20 тысяч батов в месяц на человека, в то время как китайский персонал зарабатывал в среднем 40 тысяч батов в месяц.

В ходе расследования выяснилось, что банда связана с заместителя мэра муниципалитета Чанди госпожой Ревади Теппайбун, владевшей помещениями, используемыми китайскими преступниками для организации колл-центров и получавшей прибыль от арендных платежей.

Также установлено, что деньги на покупку компьютеров и телефонов для китайского колл-центра переведены с банковских счетов супруга Ревади. Также супруг чиновницы выплачивал зарплату тайским сотрудникам.

Четверо подозреваемых в настоящее время находятся на свободе: Ревади, супруг и дочь чиновницы, а также 44-летняя Дусади Сангкаев. Силовикам приказано усилить контроль и арестовывать подозреваемых при попытке перейти границу, чтобы привлечь к ответственности.

Арестованным на месте сотрудникам колл-центров предъявлено обвинение в создании группы для работы в противозаконных целях, а также в сговоре с пятью или более людьми для совершения преступления или кражи.

Киберполиция планирует расширить дело, изучив финансовую историю и другие характеристики каждой группы обвиняемых, причастных к преступлениям. Все задержанные арестованы и предстанут перед судом.

Читайте также:

Adblock test (Why?)