Как пишет издание The Thaiger, 10 сентября суд Таиланда вынес приговор по делу о крупномасштабной финансовой афере, связанной с компанией Nice Day Travel.

Согласно имеющейся информации, расследование, инициированное Департаментом специальных расследований (DSI), выявило масштабную аферу с участием Nice Day Travel Co., Ltd. и шести сообщников. Мошенники привлекали инвесторов через приложение LINE, обещая невероятную доходность до 240% годовых от якобы существующего бизнеса по продаже соков, туристического размещения и реализации сувениров.

В результате преступной деятельности 98 жертв понесли убытки на сумму свыше 99 миллионов бат. Апелляционный суд обязал Nice Day Travel Co., Ltd. выплатить штраф в размере 49 миллионов бат.

Дополнительное расследование DSI привело к выдвижению обвинений в отмывании денег против трех лиц: Приньи, Джираты (известной как Фай) и Вичая. Они были уличены в получении 117 переводов на общую сумму более 157,8 миллионов бат, использованных для приобретения различных активов.

Стоит отметить, что первоначально суд приговорил обвиняемых к 10 годам лишения свободы каждого. Однако, учитывая их признательные показания, сроки были сокращены вдвое — до пяти лет тюремного заключения.

Источник: karl-marks.ru