В Таиланде раскрыта еще одна финансовая пирамида

Правоохранителями Тая взяты под стражу 38 подозреваемых по громкому делу «ОD Capital». Речь об очередной финансовой «иностранной» пирамиде. Полицейскими урон, нанесенный вкладчикам, оценен, как минимум в 10 миллиардов ТНВ. Кроме того, полисмены обратились через СМИ к неустановленным пока потенциальным пострадавшим с призывом обращаться с соответствующими заявлениями в участки.

Полицейское следствие в сотрудничестве с госуправлением по борьбе с отмыванием денежных средств (АМLO) было инициировано после заявления некой госпожи Навапорн Таотхонг, вложившей в заманчивое, на первый взгляд, предприятие 200 тысяч бат. Уже в середине прошлого месяца прошли первые аресты по данному делу. Первая партия арестованных составила 29 подозреваемых, причастность которых к деятельности «OD Capital» была безусловной. Чуть позже в застенках оказались ещё 9 сотрудников нелегального предприятия. До сих пор несколько работников данной фирмы находятся в розыске, т.к. предположительно скрываются за границей.

Сурачет Хакпан – генерал турполиции Тая - комментируя ситуацию с данным резонансным делом, охарактеризовал «OD Capital», как холдингпредприятие с дочерними зарегистрированными подразделениями в Малайзии и Великобритании, а также штате Теннесси (Нэшвилл, США). Вся проблема оказалась в том, что в Королевстве фирма не имела официальной регистрации как юрлицо и, соответственно, разрешения на ведение какой-либо деятельности.

По информации генерала, в ходе следственных действий уже арестованы активы участников в 130 миллионов ТНВ. Именно из них планируют компенсировать вкладчикам нанесённый урон. Напомним, подразумевается, однако ущерб в 10 миллиардов ТНВ.