Юридическая компания подозревается в осуществлении незаконных сделок с недвижимостью для иностранцев

Специалистами Департамента спецрасследований (DSI) реализованы обыски в местных подразделениях некой юркомпании, имеющей статус международной. Последняя подозревается в оказанных иноземцам многочисленных противоправных сделках в сфере недвижимости. Конкретно подозрения вынесены по поводу оказания услуг номинальных тайских акционеров. В реальности же, якобы за ними скрывались всё же инвесторы-иностранцы.

15.08.18 г. межведомственной группой, в составе которой работали и сотрудники DSI, и специалисты ВОI (Группа по инвестициям), и правоохранители проведена череда рейдов в столице и на Пхукете, а также на Самуи. Реализовались данные мероприятия на основе ордеров, которые были выписаны в границах следственных действий о противоправном иностранном участии в земельных сделках в Тае. Уточним, подразумеваются аналоги купли-продажи. Напомним, законодательством об иноземной бизнес-деятельности, от последнего года ХХ столетия, приобретение земли в Тае для иностранцев находится под безусловным запретом.

Начали обыски с пхукетского отделения DFDL (Soi Bang Тао 1, тамбон Чернг-Талей). Возглавил действия данного следственного подразделения Пиясириват Ваттанаврангкун - следователь по жульничеству в области кредитов. Специалисты предполагали, что данное подразделение DFDL помогало иноземцам оформлять сделки с недвижимостью, используя так называемых номиналов-акционеров, а также поддельную документацию, чтобы не раскрывать данных истинных инвесторов.

Примерно в это же время ещё одной группой силовиков, руководил которыми Ворапот Камиам - дознаватель по особенным делам - был проверен офис, расположенный по 123/9 Mоо 5, Cherng Talау. Данное подразделение проверяемой компании, по информации DSI, специализировалось исключительно на бухобслуживании иностранной клиентуры.

Ещё пару подобных операций произвели на Самуи и непосредственно в столице (соответственно, по 17/10 Mоо 1, Тhawat Phakdee и на 3-ем этаже столичного Rattanakаn Вuilding). В Бангкоке обыск возглавил Тавиват Сураситх - замгруководителя профильного подразделения DSI, а на Самуи - Джакрапоб Кхаосак - дознаватель по особенным делам.

Специалистами DSI во время обысков изъяты бумажная документация, многообразные носители данных цифровых, а также разнообразная компьютерная техника. По данным, обнародованным пресс-службой DSI, даже поверхностный анализ изъятого позволяет говорить о наличии, как минимум, 8 десятков случаев незаконной купли-продажи участков, в которых принимали участие иностранные подданные. Примечательно, что годовой объём противоправных сделок, проводимый проверяемой фирмой не один год с участием иностранных финансов далеко не в одной провинции достигал 2 миллиардов.