Полицейский рейд с кодовым названием Crypto Phantom, в ходе которого местные власти провели обыски в пунктах обмена валют на Пхукете, координировали совместно с представителями спецслужб США. Об этом заявило Центральное бюро расследований (CIB) на пресс-конференции 24 апреля.

«CIB совместно с Секретной службой США успешно осуществило операцию Crypto Phantom, направленную на борьбу с транснациональной сетью, занимающейся незаконным обменом цифровых активов. Данная операция подтверждает приверженность CIB к защите экономической стабильности страны, поддержке легального использования цифровых активов и предотвращению финансовых преступлений, таких как отмывание денег», – отмечается в официальном заявлении CIB на английском языке.

«CIB призывает граждан использовать только лицензированные платформы для обмена криптовалютами в соответствии с законами, направленными на обеспечение прозрачности, безопасности и доверия инвесторов в цифровой экономике Таиланда. Информированность общественности остается важной частью этой непрерывной работы», – добавили в заявлении.

В комментариях к публикации CIB озвучило цели операции Crypto Phantom:

1. Пхукет, Чалонг. Неназванное коммерческое помещение.
2. Пхукет, Чернг-Талей. Офис Ex24pro.
3. Пхукет, Чернг-Талей. Офис Cryptopida.
4. Пхукет, Патонг. Пункт обмена валют Money Market.
5. Чонбури, Нонг-Пры (Паттайя). Неназванный сервис обмена цифровых активов.
6. Бангкок, Pracharat Bamphen Rd. Жилое здание, связанное с китайским сервисом Hua Yen Zhi Jia.
7. Бангкок, Pracharat Bamphen Rd. Жилое здание, связанное с китайским сервисом Hua Pi Tui Huan Chang.
8. Бангкок, Soi Phra Ram 2. Жилое здание, связанное с неназванными фигурантами операции.

По информации CIB, в ходе следственных действий по восьми вышеуказанным адресам задержаны пять человек, однако их имена следственным ведомством не разглашаются.