Сотрудники Центрального бюро расследований (CIB) арестовали на Пхукете мужчину, замешанного в двух делах о мошенничестве на сумму в 11 млн бат. Житель острова по имени Наттапхонг выступал в роли мула, то есть предоставил мошенникам банковские аккаунты для приема и отправки похищаемых средств. За свои услуги мужчина получил 1 тыс. бат. Грозящее ему наказание – до 3 лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа.

Жителю Пхукета, заработавшему 1000 бат за открытие счетов для мошенников, грозит до 3 лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат штрафа. Фото: CIB Thailand

Как следует из пресс-релиза CIB, в 2023 года Наттапхонг открыл два банковских счета «для друзей» и получил за это вознаграждение в 1 тыс. бат. Затем через счета мужчины началась прокачка крупных сумм денег, которая его по неким причинам совершенно не беспокоила.

В сентября 2023 года был выдан первый ордер на арест Наттапхонга, а в марте 2024 года – второй. В обоих случаях обвинения сформулированы в рамках Закона о компьютерных преступлениях. Мужчин обвиняется в соучастии во внесении в компьютерную систему ложных данных, способных нанести ущерб другим лица.

Согласно пресс-релизу CIB, арестованный на этой неделе Наттапхонг отверг выдвинутые против него обвинения. При этом он признал факт открытия банковских счетов в интересах третьих лиц, что само по себе является нарушением закона. Даже без учета мошенничества Наттапхонгу грозит до 3 лет тюрьмы просто за открытие счетов для других лиц.

«Центральное бюро расследований (CIB) предупреждает лиц, открывающих банковские счета для других людей за вознаграждение, о противозаконности таких действий. Нарушение карается тюремным сроком до трех лет и/или штрафов в размере до 300 тыс. бат. Если счета использовались в преступных целях, человек может быть привлечен за сооучастие в соответствующих преступлениях», – говорится в пресс-релизе CIB.
 

Новости Пхукета